A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2017. április 7.
A közgyűlés időpontja:2017. április 7. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2016. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2.Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2016. évi Egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2016. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról
5.Az Igazgatóság tájékoztatója a 2016. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6.Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7.Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
8.Igazgatósági tagok választása
9.Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontjai: 1.6. A Társaság tevékenységi köre (1.6.2.); 4.3. Osztalék; 5.6. A Közgyűlés összehívása; 6.7. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2., 7.8.4.))
10.A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
11.A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása